Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс өнгөрсөн долоо хоногт Хууль зүй, дотоод хэргийн яам /ХЗДХЯ/-нд Хөгжлийн банкны хэрэгт холбогдогчдыг шүүх хүсэлт ирүүлсэн талаар сайд Х.Нямбаатар мэдээлж байсан.

Тэгвэл прокуророос дараах 80 хүн, дөрвөн хуулийн этгээдэд холбогдуулан яллах дүгнэлт үйлдэн шүүхэд ирүүлсэн байна.

Тухайлбал,

Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах гэмт хэрэгт:

• ХҮН намын дарга асан Б.Найдалаа,
• УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг,
• Г.Амартүвшин,
• Н.Алтанхуяг
• УИХ-ын гишүүн Ё.Баатарбилэг 

Эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан албан тушаалтнууд:

• Ц.Билгүүн, Хөгжлийн банкны мэргэжилтэн асан
• Д.Уянга, Хөгжлийн банкны Эрсдэлийн үнэлгээ удирдлагын газрын мэргэжилтэн
• .Оюунчимэг, Хөгжлийн банкны Эрсдэлийн үнэлгээ удирдлагын газрын ахлах мэргэжилтэн
• Б.Чинзориг, Хөгжлийн банкны хуулийн хэлтсийн хуульч
• Т.Мөнхтулга, Хөгжлийн банкны хэлтсийн дарга асан
• Т.Пүрэвсүрэн, Хөгжлийн банкны хуулийн хэлтсийн хуульч
• Ч.Цоожсүрэн, Хөгжлийн банкны Эрсдэлийн газрын удирдлагын хэлтсийн дарга
• С.Батзориг, Хөгжлийн банкны мэргэжилтэн асан
• А.Хүчитбаатар, Хөгжлийн банкны хэлтсийн дарга
• Г.Гантогтох, Хөгжлийн банкны хуулийн хэлтсийн хуульч
• Б.Батбаяр, өгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирал асан
• Ч.Энхбат, Хөгжлийн банкны тэргүүн дэд захирал асан
• Ч.Мөнхбаяр, Хөгжлийн банкны дэд захирал бөгөөд Зээлийн газрын дарга асан
• Д.Цогтбаатар, Хөгжлийн банкны хэлтсийн дарга асан
• Б.Будхүү, Хөгжлийн банкны Хуулийн хэлтсийн дарга асан
• Л.Мягмаржав, Хөгжлийн банкны хэлтсийн дарга асан
• Д.Дэлгэрсайхан, Хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын ажлын албаны дарга
• Д.Бат-Очир, Хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн гишүүн
• Ж.Үхэртар ,Хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн гишүүн
• Б.Махбал, ЗТХЯ-ны газрын дарга асан
• Ж.Оюунчимэг , Хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн гишүүн
• С.Магнайсүрэн , БХБЯ-ны ТНБД, “Бэрэн групп” ХХК тэргүүтэй нийт хоёр компанийн ТУЗ-ийн гишүүн
• М.Баярмагнай, ЗГХЭГ-ын дэд дарга асан,Эрчим хүчний дэд сайд
• Б.Шинэбаатар , Эдийн засгийн хөгжлийн яамны ТНБД, Хөгждийн банкны ТУЗ-ийн дарга асан
• Б.Амгалан , Хөгжлийн банкны газрын дарга
• О.Батбаатар, Хөгжлийн банкны Эрсдэлийн үнэлгээ, удирдлагын газрын дарга асан
• Ч.Отгочулуу , УУХҮЯ-ны газрын дарга асан, "Бэрэн групп" ХХК-ийн ТУЗ-ын гишүүн
• Ч.Нэргүй , МХАҮТ-ын газрын дарга асан
• М.Баянмөнх , ХХААЯ-ны газрын дарга асан, "Бэрэн групп" ТУЗ-ийн гишүүн
• Б.Найдалаа,  "Бэрэн групп" ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, ХҮН намын гишүүн
• Б.Лхагвасүрэн, Монголбанкны ерөнхийлөгч
• Р.Батбаяр , Хөгжлийн банкны газрын дарга асан
• М.Золжаргал , Хөгжлийн банкны Хуулийн хэлтсийн захирал асан
• Г.Дашзэвгэ , Хөгжлийн банкны Хуулийн газрын захирал асан
• Г.Одонтуул , Хөгжлийн банкны зээлийн газрын захирал асан
• Б.Батзаяа, ЗТХЯ-ны ТНБД асан
• Н.Баярчимэг , Хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн гишүүн асан
• Х.Ганхуяг, УИХ-ын гишүүн
• О.Хуягцогт    “Монголдрай милк” ХхК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн
• Б.Цолмон    Хөгжлийн банкны хэлтсийн захирал асан
• Д.Даваасамбуу    “Бэрэн групп” ХХК тэргүй нийт зургаан компанийн ТУЗ-ийн гишүүн
• Г.Амартүвшин    УИХ-ын гишүүн
• Н.Мөнхбат    Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал асан
• Н.Алтанхуяг    УИХ-ын гишүүн
• Н.Батбаяр    УИХ-ын гишүүн асан, Эдийн засгийн хөгжлийн амны дэд сайд

“ХӨГЖЛИЙН БАНК”-НЫ ХЭРЭГТ 4 КОМПАНИ:

•  Хахууль өгөх, мөнгө угаах гэмт хэрэгт тус тус холбогдуулан /2860597 регистрийн дугаартай/ “НВЦ” ХХ, /4261097 регистрийн дугаартай/ “Ганхүдэр Орд” ХХК
• Хахууль өгөх гэмт хэрэгт холбогдуулан /2036754 регистрийн дугаартай/ “Инжир” ХХК, /4249305 регистрийн дугаартай/ “Хааны Харгуй” ХХК.

ХАХУУЛЬ АВАХ ХЭРЭГТ:

• Л.Аззаяа- Хөгжлийн банкны ахлах мэргэжилтэн
• Ж.Бат-Эрдэнэ- ЗТХЯ-ны дэд сайд асан
• Б.Даажамба- ЗГХЭГ-ын дэд дарга асан, Хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн дарга
• Ж.Ганхуяг- Хөгжлийн банкны Тамгын хэлтсийн дарга асан
• Н.Сүхболд- ХУД-ийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн бүртгэгч
• Ц.Баярсайхан- "Монгол ус" ТӨҮГ-ын ахлах мэргэжилтэн

МӨНГӨ УГААХ ХЭРЭГТ:

• Д.Батбаяр- "Модун" ХХК-ийн захирал
• Г.Цолмон- "Пирамид орд" ХХК-ийн захирал